Servizi per operatori non finanziari
Altri operatori non finanziari
Avvalendoci di professionalità e competenze multidisciplinari, traversali ed integrate progettiamo, sviluppiamo ed eroghiamo servizi di assistenza, consulenza e formazione a beneficio degli operatori non finanziari tenuti all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, di ogni dimensione e forma giuridica.
I nostri servizi si rivolgono ai/agli:
- soggetti che commerciano o svolgono attività di intermediazione di cose antiche ed opere d'arte;
- operatori professionali in oro;
- agenti in mediazione immobiliare;
- soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori;
- operatori che svolgono recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi;
- prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale ed ai prestatori di servizi di portafoglio digitale;
- prestatori di servizi di gioco e case da gioco.
Lo spettro dei servizi forniti copre tutte le aree della conformità normativa con forte specializzazione nel campo dell’antiriciclaggio. In questo settore, attraverso approcci metodologici multidisciplinari e continuamente aggiornati, ci occupiamo di:
- identificare le norme applicabili alla realtà operativa, valutandone l’impatto sui processi e sulle procedure interne;
- svolgere l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- svolgere quali co-soucer le funzioni aziendali di controllo di “secondo livello” in relazione alla funzione antiriciclaggio;
- assumere la titolarità diretta della funzione antiriciclaggio e/o del responsabile dell’invio delle segnalazioni di operazioni sospette;
- redigere le procedure operative e verificare, nel continuo, l’idoneità dei presidi adottati, proponendo le necessarie modifiche organizzative e/o procedurali;
- fornire e manutenere la modulistica e reportistica necessaria;
- garantire consulenza e supporto continuativo per la gestione di casi specifici, predisponendo pareri e/o risposte ai quesiti posti (anche tramite e-mail);
- eseguire periodiche verifiche di efficacia dei presidi, strutturali e di funzionamento, rendicontandone gli esiti;
- erogare sessioni di aggiornamento e formazione dei professionisti e del personale, secondo piani programmati.
Attraverso team multidisciplinari, a composizione variabile, forniamo consulenza ed assistenza legale, anche stragiudiziale, per istruttorie, vertenze e contenziosi dinanzi alle Autorità di Vigilanza, agli Organismi di autoregolamentazione ed alle Autorità Giudiziarie, amministrative e penali.