Chi, cosa, come, dove, perchè

Siamo una società di consulenza e revisione con forte specializzazione sul settore bancario e finanziario.

Il nostro team di lavoro unisce professionisti abilitati ed esperti di settore che hanno maturato, nel corso degli anni, una significativa esperienza nel campo della vigilanza, in materia fiscale, bancaria e finanziaria e svolto attività di assistenza e consulenza nell’ambito di delicati procedimenti amministrativi tributari e penali.

Ci avvaliamo, inoltre, di un comitato scientifico costituito da personalità che hanno prestato servizio presso le Autorità di vigilanza.

Identifichiamo processi, attività e rischi, elaboriamo, aggiorniamo e implementiamo modelli organizzativi, policy e procedure, forniamo ausilio nei controlli ed accompagniamo nella rimessa in conformità, formuliamo pareri e redigiamo consulenze tecniche, ricerchiamo le frodi interne ed esterne, assistiamo nel contenzioso.

Utilizziamo un metodo di analisi e revisione rigoroso che riproduce l'approccio di tipo "ispettivo" delle Autorità di vigilanza, con la finalità di individuare le aree di criticità eventualmente esistenti e fornire adeguato supporto nella loro rimozione.

La nostra sede principale è a Milano, lavoriamo in tutta Italia, svolgendo le attività sia da remoto che presso la sede dei clienti.

Siamo efficaci ed efficienti, al servizio ma non asserviti, dotati delle competenze necessarie per eseguire e concludere ciascun progetto con completa soddisfazioneconsentire a chi sa condurre il proprio business di occuparsene a tempo pieno, assicurando la massima conformità normativa e regolamentare.

Identificazione dei rischi

  • Analisi processi e studi statistici
  • Elenco dei rischi potenziali
  • Calcolo delle conseguenze

Revisione processi

  • Condizioni di attivazione o indicazioni che si è concretizzato un rischio o sta per concretizzarsi
  • Esecuzione test "What If"
  • Relazione su come si prevede di ridurre il rischio

Piano d'azione

  • Definizione rischi cui dar seguito e rischi da ignorare
  • Redazione procedure da intraprendere per attenuare i rischi
  • Formazione e presidi organizzativi
Intermediari bancari, finanziari ed assicurativi
 

Intermediari bancari, finanziari ed assicurativi

I nostri servizi.

Operatori non finanziari
 

Operatori non finanziari

Soluzioni su misura.

Fintech
 

FIntech / Regtech

Assistenza per l'innovazione in conformità.

Professionisti
 

Professionisti

Supporto negli adempimenti di legge.

Orario di lavoro

I nostri uffici sono aperti:

Lunedì-Venerdì:
9:00 - 19:00 

Sabato-Domenica:
Su appuntamento

La sede

  • Demo

    Milano

    via Antonio Locatelli, 1

Contatti

Demo

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