PROFESSIONISTI

I servizi messi a disposizione del mondo delle professioni sono progettati, sviluppati ed erogati tenendo conto degli assetti, delle dinamiche e delle peculiarità che caratterizzano ogni singola realtà professionale. Forti di una pluriennale esperienza maturata a fianco di aggregazioni professionali di rilievo nazionale ed internazionale che operano in campo legale, contabile e notarile, siamo in grado di corrispondere, in modo efficace e personalizzato, ad ogni tipo di esigenza e di clientela. I risultati ottenuti ci consentono di porci quale punto di riferimento di:

• studi notarili e legali;
• professionisti del settore giuridico-contabile e consulenti del lavoro;
• revisori legali e società di revisione;

di ogni dimensione e conformazione giuridica (associazioni e/o società TP).

Lo spettro dei servizi forniti copre tutte le aree della conformità normativa con forte specializzazione nel campo dell’antiriciclaggio. In questo settore, attraverso approcci metodologici multidisciplinari e continuamente aggiornati, ci occupiamo di:

• identificare le norme applicabili alla realtà operativa, valutandone l’impatto sui processi e sulle procedure interne;
• svolgere l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
• assumere la titolarità diretta della funzione antiriciclaggio e/o del responsabile dell’invio delle segnalazioni di operazioni sospette;
• redigere le procedure operative e verificare, nel continuo, l’idoneità dei presidi adottati, proponendo le necessarie modifiche organizzative e/o procedurali;
• fornire e manutenere la modulistica e reportistica;
• garantire consulenza e supporto continuativo per la gestione di casi specifici, predisponendo pareri e/o risposte ai quesiti posti (anche tramite e-mail);
• eseguire periodiche verifiche di efficacia dei presidi, strutturali e di funzionamento, rendicontandone gli esiti;
• erogare sessioni di aggiornamento e formazione dei professionisti e del personale, secondo piani programmati.

Attraverso team multidisciplinari, a composizione variabile, forniamo consulenza ed assistenza legale, anche stragiudiziale, per istruttorie, vertenze e contenziosi dinanzi alle Autorità di Vigilanza, agli Organismi di autoregolamentazione ed alle Autorità Giudiziarie, amministrative e penali.

Altri operatori non finanziari

Avvalendoci di professionalità e competenze multidisciplinari, traversali ed integrate progettiamo, sviluppiamo ed eroghiamo servizi di assistenza, consulenza e formazione a beneficio degli operatori non finanziari tenuti all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, di ogni dimensione e forma giuridica.

I nostri servizi si rivolgono ai/agli:

• soggetti che commerciano o svolgono attività di intermediazione di cose antiche ed opere d'arte;
• operatori professionali in oro;
• agenti in mediazione immobiliare;
• soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori;
• operatori che svolgono recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi;
• prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale ed ai prestatori di servizi di portafoglio digitale;
• prestatori di servizi di gioco e case da gioco.

Lo spettro dei servizi forniti copre tutte le aree della conformità normativa con forte specializzazione nel campo dell’antiriciclaggio. In questo settore, attraverso approcci metodologici multidisciplinari e continuamente aggiornati, ci occupiamo di:

• identificare le norme applicabili alla realtà operativa, valutandone l’impatto sui processi e sulle procedure interne;
• svolgere l’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
• svolgere quali co-soucer le funzioni aziendali di controllo di “secondo livello” in relazione alla funzione antiriciclaggio;
• assumere la titolarità diretta della funzione antiriciclaggio e/o del responsabile dell’invio delle segnalazioni di operazioni sospette;
• redigere le procedure operative e verificare, nel continuo, l’idoneità dei presidi adottati, proponendo le necessarie modifiche organizzative e/o procedurali;
• fornire e manutenere la modulistica e reportistica necessaria;
• garantire consulenza e supporto continuativo per la gestione di casi specifici, predisponendo pareri e/o risposte ai quesiti posti (anche tramite e-mail);
• eseguire periodiche verifiche di efficacia dei presidi, strutturali e di funzionamento, rendicontandone gli esiti;
• erogare sessioni di aggiornamento e formazione dei professionisti e del personale, secondo piani programmati.

Attraverso team multidisciplinari, a composizione variabile, forniamo consulenza ed assistenza legale, anche stragiudiziale, per istruttorie, vertenze e contenziosi dinanzi alle Autorità di Vigilanza, agli Organismi di autoregolamentazione ed alle Autorità Giudiziarie, amministrative e penali.

Istituti bancari, assicurativi ed operatori finanziari

I servizi messi a disposizione di Istituti bancari, finanziari ed assicurativi sono progettati, sviluppati ed erogati in virtù di una decennale esperienza maturata nell’assistere Società, Istituzioni ed Enti di rilievo nazionale ed internazionale.

Nel corso dell’ultimo triennio, hanno richiesto i nostri servizi e/o affidato responsabilità dirette in forma esternalizzata: 9 banche, 25 intermediari ex art. 106 TUB, 20 operatori ex art. 111 e 112 TUB, 7 società di revisione, 7 SGR, 2 SIM, 7 istituti di pagamento, 2 istituti di moneta elettronica, 2 imprese di assicurazione, 3 cambia valute, 10 società di recupero crediti, 7 società fiduciarie (tra cui 3 ex art. 106 TUB).

Forti di queste esperienze, abbiamo consolidato competenze e metodologie operative apprezzate, diffuse e trasversali, ad alto contenuto specialistico, fortemente integrate, costantemente aggiornate, orientate alla produzione di valore in quanto strettamente funzionali agli assetti ed alle esigenze della clientela.

Lo spettro dei servizi forniti copre tutte le aree della conformità normativa, della revisione interna, del risk management, con forte specializzazione nel campo dell’antiriciclaggio, e si rivolge ad ogni tipo di intermediario bancario, finanziario ed assicurativo. Ci occupiamo di:

• condurre l’esercizio di autovalutazione del rischio per mappare i rischi intrinseci, valutare le aree di vulnerabilità, sviluppare politiche e procedure di efficace mitigazione;
• svolgere quali co-soucer o assumere la titolarità diretta della funzione antiriciclaggio e/o di revisione interna nell’ambito dei controlli di “terzo livello”;
• svolgere quali co-soucer o assumere la titolarità diretta delle funzioni aziendali di controllo di “secondo livello” in relazione alla funzione antiriciclaggio, di compliance e di controllo dei rischi (risk management).

Eseguiamo periodiche verifiche di efficacia dei presidi, strutturali e di funzionamento, rendicontandone gli esiti In modo.

Garantiamo consulenza e supporto continuativo per la gestione di casi specifici, predisponendo pareri e/o risposte ai quesiti posti (anche tramite e-mail).

Progettiamo ed eroghiamo sessioni di aggiornamento e formazione, secondo piani bilanciati ed appositamente programmati.

Attraverso team multidisciplinari, a composizione variabile, forniamo consulenza ed assistenza legale, anche stragiudiziale, per istruttorie, vertenze e contenziosi dinanzi alle Autorità di Vigilanza, agli Organismi di autoregolamentazione ed alle Autorità Giudiziarie, amministrative e penali.