Il Decreto Legislativo 231 del 2007 impone ad una estesa categoria di soggetti (tra i quali Intermediari bancari, finanziari assicurativi, professionisti giuridico-contabili, case d’asta, agenti immobiliari, prestatori di gioco) l'esecuzione di svariati obblighi di collaborazione, attiva e passiva, per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Nel settore, Studio Retter ha maturato una vasta, riconosciuta ed autorevole conoscenza ed esperienza operativa che lo ha portato ad essere uno dei principali player a livello nazionale ed internazionale.

Prestigioso il bacino di clientela a beneficio del quale Studio Retter eroga i propri servizi.

Tale circostanza ha consentito, in una logica di reciproca crescita di consolidare, affinare e diversificare la propria expertise, facendo diventare la compliance antiriciclaggio il fiore all’occhiello di Studio Retter.

Ad oggi si avvalgono dei nostri servizi e della nostra formazione istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, cambia valute, società di recupero crediti per conto terzi, agenzie d’affari in mediazione immobiliare, primari studi notarili, legali e commerciali, associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati, operatori professionali in oro e operatori compro-oro, società di custodia e trasporto valori, pubbliche amministrazioni, banche italiane e branch di banche ed assicurazioni estere.

Grazie - ed insieme - a loro siamo cresciuti con passione, maturando piena consapevolezza delle nostre competenze in ragione ed a seguito dei traguardi conseguiti.

Attraverso un team di super esperti, Studio Retter assiste tutti i soggetti obbligati nella strutturazione e gestione dei presidi, di analisi ed organizzativi, finalizzati agli adempimenti di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione, segnalazione di operazioni sospette.

Tutte le attività sono precedute ed accompagnate da una minuziosa ricognizione della normativa, con specifico riguardo alle disposizioni nazionali, di rango primario e regolamentare, ed internazionali per valutarne l’impatto sui processi e sulle procedure interne.

Mediante protocolli operativi sperimentati e costantemente aggiornati, Studio Retter presidia tutte le aree di azione per:

• curare, in forma esternalizzata, gli adempimenti antiriciclaggio;
• consentirne l’adempimento consapevole, uniforme ed efficace da parte del soggetto obbligato.

A tal fine si occupa di:

• individuare gli assetti organizzativi più funzionali alla prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ed a verificarne nel tempo proporzionalità, idoneità ed adeguatezza;
• identificare le migliori procedure di controllo per tradurre gli indicatori di anomalia, gli schemi della UIF, le Regole Tecniche e le Linee Guida delle Autorità di Vigilanza e degli Organismi di autoregolamentazione in concreti modelli diagnostici;
• diffondere una adeguata conoscenza e consapevolezza delle disposizioni che disciplinano la materia, attraverso una capillare e metodica attività formativa;
• effettuare una accurata analisi del processo di adeguata verifica scomposto nelle singole fasi di lavoro in cui si articola, con approfondimenti mirati;
• condurre una dettagliata analisi dei processi valutativi che possono condurre all’invio di una segnalazione di operazione sospetta, con focus sulla responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo;
• assistere in sede stragiudiziale e/o nel corso del contenzioso il soggetto obbligato e le figure aziendali e professionali coinvolte in contesti ispettivi e sanzionatori;
• interloquire con tutte le Autorità di Vigilanza e con gli Organismi di autoregolamentazione per testare le proprie valutazioni, condividere le proprie determinazioni, offrire il proprio contributo sui processi decisori e legislativi.

Attraverso professionalità esperte e qualificate svolge l’incarico di responsabile antiriciclaggio e/o delegato SOS nell’ambito di primarie Istituzioni finanziarie, bancarie, assicurative e all’interno di strutture professionali di primario livello.